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勸阻詐騙轉(zhuǎn)賬5筆→挽回群眾損失90萬元
2025-07-12 16:09:26          來源:湖南法治報 | 編輯:馬志軍 | 作者: | 點擊量:7182         

湖南法治報訊(通訊員 劉杰 譚霞)自落實警銀聯(lián)動反詐工作機(jī)制以來,韶山市公安局與全市金融機(jī)構(gòu)深化協(xié)作  ,銀行嚴(yán)格落實“三必問一核查”(轉(zhuǎn)賬目的、對象、原因,賬戶風(fēng)險核查)反詐民警駐點響應(yīng),建立“5分鐘快速攔截圈”  ,累計成功勸阻詐騙轉(zhuǎn)賬5筆,挽回群眾損失90余萬元  。

驚險60萬!民警與銀行聯(lián)手按下“止損鍵”

2025年7月2日,韶山市公安局反詐中心與工商銀行銀田支行快速反應(yīng)、緊密協(xié)作,成功勸阻一起涉及60萬元的網(wǎng)絡(luò)投資詐騙,再次彰顯警銀聯(lián)動的實戰(zhàn)成效。  

當(dāng)日上午,市民李某(化姓)前往工商銀行銀田支行柜臺要求提取60萬元現(xiàn)金。銀行工作人員詢問資金用途時,李某情緒激動,堅稱用于“網(wǎng)絡(luò)投資”,卻拒絕提供詳細(xì)信息。這一異常行為立即觸發(fā)銀行風(fēng)控預(yù)警,工作人員一邊安撫客戶,一邊同步將情況通報韶山市公安局反詐中心。 

民警火速出擊 揭開“高收益”騙局

接警后,反詐中心民警聯(lián)合銀田派出所迅速趕到現(xiàn)場。經(jīng)李某同意,民警核查其手機(jī)信息發(fā)現(xiàn),所謂“中鐵某局信托資金投資”實為詐騙陷阱:詐騙分子冒充“中鐵信托負(fù)責(zé)人”,以年利率5.3%高額返利為誘餌;收款賬戶為涉案嫌疑人肖某某,與宣稱項目毫無關(guān)聯(lián);  平臺無正規(guī)資質(zhì),資金流向存在重大風(fēng)險。 

民警當(dāng)場出示同類詐騙案例及風(fēng)險警示,銀行同步啟動風(fēng)控機(jī)制,對李某賬戶采取保護(hù)性管控。在多方勸說下,李某終于醒悟,放棄轉(zhuǎn)賬并連聲道謝:“要不是你們堅持阻攔,我這60萬血汗錢就沒了!”  

警方提醒

投資理財請認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)渠道,凡承諾“高額返利”“穩(wěn)賺不賠”的均是詐騙!如遇銀行工作人員勸阻,請耐心配合核查。發(fā)現(xiàn)可疑情況,請立即撥打110或反詐專線96110。 

責(zé)編:馬志軍

一審:馬志軍

二審:伏志勇

三審:萬朝暉

來源:湖南法治報

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